L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent / Hugo Malcher / Courrier international (2020) in Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020)

Public ISBD [article]  inCourrier international (Paris. 1990) > 1524 (16/01/2020) Titre : L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Hugo Malcher, Auteur Editeur : Courrier international, 2020 Article : p.32-34 Langues : Français (fre) Descripteurs : Allemagne / blanchiment de l'argent Résumé : Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent [texte imprimé] / Hugo Malcher, Auteur . - Courrier international, 2020 . - p.32-34. Langues : Français (fre) in Courrier international (Paris. 1990) > 1524 (16/01/2020) Descripteurs : Allemagne / blanchiment de l'argent Résumé : Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique

Au guichet des "banquiers" du crime organisé / Simon Piel / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24291 (09/02/2023)

Public ISBD [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 24291 (09/02/2023) Titre : Au guichet des "banquiers" du crime organisé Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Piel ; Thomas Saintourens ; Marc Landois Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.12-13 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chine / commerce de gros Résumé : Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les acteurs du crime organisé ; l'impact du signalement effectué par Tracfin au sujet d'opérations financières concernant la Bank of China ; le rôle des grossistes du Centre international de commerce de gros France-Asie (CIFA) à Aubervilliers et le profit tiré des flux d'import-export dans le circuit du blanchiment d'argent européen ; le danger lié au transfert d'argent incessant ; les difficultés de l'appréhension de toute la chaîne de blanchiment ; les précisions sur l'entrepreneuriat familial de la ville de Wenzhou, en Chine, au coeur du système de blanchiment ; les coopérations entre les experts en blanchiment et les groupes criminels de diverses origines ; le constat du juge d'instruction dans l'affaire dite "B-Concept" ; les précisions sur le dossier "Fièvre jaune" piloté par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ; le dossier "Keako" démantelé à l'automne 2021 ; les principes du "daigou" et du "renrou" utilisés par les groupes criminels chinois ; les différents canaux utilisés pour faire fructifier le cash ; la porosité avec les réseaux de prostitution. Cartographie du circuit de blanchiment d'argent via les grossistes chinois en Europe. Infographie consacrée aux infractions et blanchiment derrière la façade des centres grossistes chinois en France. Entretien avec la commissaire Anne-Sophie Coulbois, directrice de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière au sujet du blanchiment d'argent : le rôle des "blanchisseurs" dans la criminalité organisée. Point sur l'utilisation de la diaspora chinoise par la Chine : les révélations de l'ONG Safeguard Defenders au sujet des relais associatifs de la police chinoise parmi la diaspora. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] Au guichet des "banquiers" du crime organisé [texte imprimé] / Simon Piel ; Thomas Saintourens ; Marc Landois . - Le Monde éditions, 2023 . - p.12-13. Langues : Français (fre) in Le Monde (Paris. 1944) > 24291 (09/02/2023) Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chine / commerce de gros Résumé : Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les acteurs du crime organisé ; l'impact du signalement effectué par Tracfin au sujet d'opérations financières concernant la Bank of China ; le rôle des grossistes du Centre international de commerce de gros France-Asie (CIFA) à Aubervilliers et le profit tiré des flux d'import-export dans le circuit du blanchiment d'argent européen ; le danger lié au transfert d'argent incessant ; les difficultés de l'appréhension de toute la chaîne de blanchiment ; les précisions sur l'entrepreneuriat familial de la ville de Wenzhou, en Chine, au coeur du système de blanchiment ; les coopérations entre les experts en blanchiment et les groupes criminels de diverses origines ; le constat du juge d'instruction dans l'affaire dite "B-Concept" ; les précisions sur le dossier "Fièvre jaune" piloté par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ; le dossier "Keako" démantelé à l'automne 2021 ; les principes du "daigou" et du "renrou" utilisés par les groupes criminels chinois ; les différents canaux utilisés pour faire fructifier le cash ; la porosité avec les réseaux de prostitution. Cartographie du circuit de blanchiment d'argent via les grossistes chinois en Europe. Infographie consacrée aux infractions et blanchiment derrière la façade des centres grossistes chinois en France. Entretien avec la commissaire Anne-Sophie Coulbois, directrice de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière au sujet du blanchiment d'argent : le rôle des "blanchisseurs" dans la criminalité organisée. Point sur l'utilisation de la diaspora chinoise par la Chine : les révélations de l'ONG Safeguard Defenders au sujet des relais associatifs de la police chinoise parmi la diaspora. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique